2026年8月24日，上海瑛泰医疗器械股份有限公司（01501）发布多项董事会及公司治理相关公告，主要内容如下：
1. 董事及独立董事变动 • 非执行董事王瑞琴先生因个人工作安排调整，已向公司提出辞任非执行董事，自2026年8月24日起生效。 • 独立非执行董事蹇锡高先生、许鸿群先生因连续任职已超过A股相关法规规定的六年上限，并结合个人工作安排，申请辞去独立非执行董事及其在董事会专门委员会的职务。两位人士将在临时股东大会选出新任独立非执行董事并正式就任前，继续履职。其辞任自新任独立非执行董事就任之日起生效。
2. 拟补选两名独立非执行董事 • 董事会建议委任张鹏博士（59岁）及黎云龙博士（58岁）为第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自临时股东会批准之日起至本届董事会届满。 • 两位候选人年薪拟定为税前人民币12万元，并可在任期届满后重选连任。
3. 选举职工代表董事 • 公司于2026年8月24日召开第二届第十一次职工代表大会，选举陈洁女士（44岁）为第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会同步。 • 陈洁女士目前持有126,700股H股，占公司已发行股份总数约0.06%，其担任职工代表董事期间将不领取董事酬金或津贴。
4. 董事会专门委员会调整（待股东批准新独董后生效） • 审计委员会：徐从礼先生拟任主席，黎云龙博士与陈洁女士任成员。 • 薪酬委员会：黎云龙博士拟任主席，徐从礼先生任成员。 • 提名委员会：张鹏博士拟任主席，徐从礼先生任成员。 • 新设战略与可持续发展委员会：梁栋科博士任主席，张鹏博士与黎云龙博士任成员。
5. 拟向董事长授出H股奖励 • 公司将提请股东授权董事会，根据2022年5月16日获批的H股奖励信托计划，向董事长、执行董事兼总经理梁栋科博士授出不超过5,210,000股H股，占本公告日已发行股份总数约2.47%。 • 授予股份将分别在授出日起24个月（30%）及36个月（70%）归属；首12个月归属比例为0%。 • 归属需满足劳动合同在册、公司业绩及个人绩效考核达标等条件；若激励对象出现重大违规等情形，公司有权全部收回已归属股份及收益。
6. 拟修订公司章程及董事会议事规则 • 为增加职工代表董事席位及设立战略与可持续发展委员会，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》进行修订，相关议案将提交临时股东大会审议。
7. 临时股东大会安排 • 临时股东大会定于2026年9月24日14时在中国上海市嘉定区金园一路925号2幢召开，审议上述独立非执行董事委任、授权授股、章程及议事规则修订等事项。
以上议案详情及会议通知将于联交所网站及公司官网刊发的通函中披露。
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