安徽皖通高速公路股份有限公司（00995）8月5日发布公告称，公司董事会决定于2026年8月25日14时30分在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，并同步提供上海证券交易所股东大会网络投票系统渠道。网络投票时间与现场会议同日进行，交易系统平台投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00。股权登记日为2026年8月20日，A股及H股股东在该日收市后登记在册即可参会或授权代理人出席。
本次股东会将审议两项非累积投票议案： 1.《关于与安徽省交通控股集团有限公司签署〈施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议〉的议案》； 2.《关于选举刘刚先生为公司第十届董事会非执行董事的议案》。
议案1涉及关联交易，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及安徽省交通控股集团（香港）有限公司需回避表决。两项议案均已于2026年7月9日通过公司第十届董事会第二十六次会议审议，并在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站等渠道披露。
公司提醒股东，如通过多账户或多渠道重复投票，将以首次有效投票结果为准；所有议案须全部完成表决后方可提交。会议现场登记将在2026年8月25日13:30-14:30进行，逾时将不再受理。
截至公告日，公司董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平；非执行董事杨旭东；独立非执行董事章剑平、卢太平、赵建莉；及职工董事吴长明。
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