朗华国际集团有限公司（股票代码：08026）7日发布股东周年大会通告，拟于2026年9月29日14时30分在香港湾仔骆克道330号香港夏利酒店1楼会议室举行2026年度股东周年大会，届时将审议多项议案，具体包括：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选三位董事：张春萍女士、陈美恩女士及何国辉先生，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为集团核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，回购股份总数不超过股东周年大会通过该项决议当日已发行股份总数的10%。
5. 授权董事会在“有关期间”内配发及发行新股，新增股份数量上限为股东周年大会通过该项决议当日已发行股份总数的20%。
6. 在上述第4及第5项决议获通过后，拟扩大发行授权，相当于公司根据回购授权已回购股份总数（最高不超过已发行股份总数的10%）。
7. 特别决议：按照2026年9月7日通函附录三所载内容，修订并采纳公司第三份经修订及重订组织章程细则。
会议相关股权登记安排如下：公司将在2026年9月23日至2026年9月29日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件需于2026年9月22日16时30分前送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司；2026年9月29日为出席并投票的记录日期。
截至通告日，公司董事会成员包括执行董事张春华先生（主席）、张春萍女士（首席执行官）；独立非执行董事陈美恩女士、何国辉先生及彭银先生。公司表示，截至最后可行日期，董事会并无就回购或发行股份的具体计划。
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