安井食品（02648）董事会审议通过2026年三季报并注销316.824万份未行权期权

安井食品集团股份有限公司（02648）10月29日公告称，公司已于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议，11名董事全部出席，会议合法有效。

会议形成两项决议：

1. 审议并通过《公司2026年第三季度报告》。该议案获得11票同意、0票反对、0票弃权，并已事先获董事会审计委员会审议通过。相关报告已同步披露于上海证券交易所网站。

2. 审议并通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。根据公告，公司的2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于2026年10月23日到期，1,328名激励对象在该行权期内的股票期权均未行权，合计316.824万份，上述期权已到期失效。公司董事会同意按照相关法规及《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》的规定予以注销。该议案获得8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联已回避表决。

公司表示，注销完成后，相关期权将不再对公司股本及股权结构产生影响。

此次会议由董事长兼执行董事刘鸣鸣主持。除上述关联董事外，其他董事均参与并投票表决。公司重申，本次公告内容已在上海证券交易所网站披露，投资者可进一步查阅。