俊盟国际(08062)股东周年大会全票通过全部普通决议案

公告速递08-07

俊盟国际控股有限公司（股票代码：08062）8月7日公告称，公司于2026年8月7日举行的股东周年大会上，通告所载全部普通决议案均获股东100%赞成通过。\n\n根据公告，于会议日期公司已发行股份总数为480,000,000股；参与表决股份数为362,750,000股，占可投票股份总数100%。没有股东需要放弃投票或投反对票。\n\n本次会议通过的普通决议案包括：\n1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。\n2. 重选劳俊杰先生为执行董事、吕显荣先生为非执行董事及周家和先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。\n3. 续聘毕马威会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。\n4. 授予董事会一般授权：\n (A) 发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；\n (B) 回购不超过已发行股份总数10%的股份；\n (C) 将上述回购股份数目计入发行授权中。\n5. 宣派截至2026年3月31日止年度每股2.00港仙的末期股息。\n\n公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任点票工作监票员；公司全体董事均以亲身或电子方式出席了本次股东周年大会。

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