四川能投发展（01713）4月29日披露股东周年大会通函，公司计划于2026年6月16日举行年度股东大会，审议多项普通及特别决议，包括授予董事会新股及债务融资一般性授权、派发2025年度股息等事项。
会议将就以下关键议题表决：
1. 股份发行授权 公司拟授予董事会一般性授权，可在授权期内单独或同时配发、发行及处理额外股份及可转换证券，数量上限为获批当日已发行股份总数（扣除库藏股）的20%。授权有效期至下届股东周年大会结束、获批后12个月届满或被股东大会撤销（以较早者为准）。
2. 债务融资工具授权 公司计划在境内外分批发行债务融资工具，总余额不超过最近一期合并净资产的2倍，且发行规模累积不超过人民币3亿元，最长期限不超过5年。募集资金将用于项目投资及补充流动资金。授权期限自股东大会通过之日起12个月。
3. 2025年度利润分配 董事会建议以截至2025年12月31日总股本1,074,357,700股为基数，派发每股人民币0.12元（含税）现金股息，合计约1.29亿元，拟于2026年7月20日支付。公司2025年母公司净利润为5.77亿元，拟提取法定盈余公积金5,766.41万元，本年度不进行资本公积转增股本。
4. 董事及治理事项 • 提名陆群为非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满。 • 审议2025年度董事薪酬及独立非执行董事述职报告。 • 修订《独立非执行董事工作制度》，细化独董任职数量、资格及履职要求。 • 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度核数师，年度审计费用上限为185万元。
5. 股东名册关闭 出席本次股东大会的股东登记日为2026年6月16日；如股东大会批准股息派付，收息登记日为2026年6月29日。
董事会表示，各项议案有助于提升融资灵活性、完善公司治理及向股东持续回馈。大会将采用投票表决方式处理所有议案，表决结果将于会后公布。
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