2026年9月8日，中国铁路通信信号股份有限公司（股票代码：03969，下称“中国通号”）在北京市丰台区召开2026年第三次临时股东会，并公布各项表决结果及第五届董事会组成情况。
本次会议应出席并有权表决的股份总数为10,589,819,000股，其中A股8,621,018,000股、H股1,968,801,000股。出席会议并参与表决的股东及股东代理共持有6,891,566,478股，占公司有表决权已发行股份总数的约65.077283%。会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。
一、董事选举表决结果 1. 非独立董事（累积投票制，应选3人）： • 选举楼齐良先生为执行董事，获6,882,364,657票，占99.866477%。 • 选举董宝良先生为执行董事，获6,887,497,268票，占99.940954%。 • 选举丁绍斌先生为非执行董事，获6,879,663,267票，占99.827279%。
2. 独立非执行董事（累积投票制，应选3人）： • 选举姚祖辉先生为独立非执行董事，获6,839,812,434票，占99.249024%。 • 选举傅俊元先生为独立非执行董事，获6,883,939,521票，占99.889329%。 • 选举战凱先生为独立非执行董事，获6,887,368,209票，占99.939081%。
上述普通决议案均获出席股东（含股东代理）超过半数赞成，予以通过。
二、职工董事选举 公司职工代表大会全体会议选举邱巍女士为第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。其薪酬将按照公司薪酬政策执行，确定后将在年度报告中披露。
邱巍女士1973年10月生，大学学历，高级会计师，现任公司子企业专职外部董事。
三、第五届董事会及专门委员会构成 1. 董事会成员 • 董事长：楼齐良先生 • 执行董事：楼齐良先生、董宝良先生 • 非执行董事：丁绍斌先生、邱巍女士（职工董事） • 独立非执行董事：姚祖辉先生、傅俊元先生、战凱先生
2. 专门委员会组成 • 战略与投资委员会：楼齐良等5名委员，主任楼齐良 • 薪酬与考核委员会：姚祖辉等3名委员，主任姚祖辉 • 提名委员会：战凱等3名委员，主任战凱 • 审计与风险管理委员会：傅俊元等4名委员，主任傅俊元 • 质量安全委员会：董宝良等3名委员，主任董宝良
各专门委员会任期与第五届董事会一致。
四、其他事项 公司第四届董事会成员姚桂清先生任期届满后不再寻求连任，其相关职务于2026年9月8日终止。姚桂清先生确认与董事会无分歧，亦无其他事项需提请股东或联交所注意。
至此，中国通号第五届董事会及其专门委员会全部到位。
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