民富国际控股有限公司（股票代码：08511）8月31日公告称，公司将于2026年9月29日上午10时30分在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心3楼召开股东周年大会。会议将就以下普通决议案进行审议及表决：
1. 省览、考虑并批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会报告和核数师报告。
2. 董事会改选与薪酬安排： • 重选执行董事：蒋艳华女士、舒中文先生； • 重选非执行董事：陈冬龙先生、朱熙良先生； • 重选独立非执行董事：王锐琴女士； • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事在“有关期间”内，按香港联交所GEM上市规则，一般及无条件地配发、发行及处理公司未发行股份，额度上限为： (i) 本决议通过当日已发行股份总数的20%；及 (ii) 另行普通决议案授权下可回购股份总数（不超过已发行股份总数的10%）。
5. 授权董事在“有关期间”内回购公司股份，额度上限为本决议通过当日已发行股份总数的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，董事获扩权，可将根据回购授权实际回购的股份数目计入配发及发行股份的一般授权额度。
为确定股东周年大会的股东资格，公司将于2026年9月22日至2026年9月29日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。所有股份过户文件须于2026年9月21日下午四时三十分前送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室的香港中央证券登记有限公司。
公司提醒，任何有权出席并投票的股东可委派一名或多名代表出席并投票，惟受委代表无需为公司股东。
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