山东黄金（01787）拟于8月21日召开2026年第三次临时股东大会 选举独立非执行董事

山东黄金（01787）8月3日公告，公司将于2026年8月21日9时30分在中国山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开2026年第三次临时股东大会，审议并酌情批准“选举高永涛为公司第七届董事会独立非执行董事”的普通决议案。

根据公告，H股股东名册将于2026年8月18日至2026年8月21日（含首尾两日）暂停办理股份过户手续。凡于2026年8月17日16时30分前名列H股股东名册的股东，均有权出席并投票。

拟出席会议的H股股东需最迟于2026年8月19日16时30分前通过电子邮件或电话向公司董事会办公室完成报名。股东如委任代理人出席，相关委任表格及经公证的授权文件须最迟于2026年8月20日9时30分前送达公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

公司现任执行董事为王成龙、徐建新、修国林、汤琦及刘延芬；独立非执行董事为战凯、刘怀镜和赵峰。山東黃金礦業股份有限公司董事长王成龙在公告中代表董事会发出本次会议通知。