千百度（01028）宣布董事及董事会委员会人事变动

千百度国际控股有限公司（01028）于2026年9月30日发布公告称，自2026年9月30日起，公司董事会将进行以下调整：

1. 张益晨女士因个人及业务安排辞任非执行董事。

2. 郑红亮先生因个人及业务安排辞任独立非执行董事，并同步卸任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员职务。

3. 董事会委任李心丹先生为独立非执行董事，同时出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，任期三年，自2026年9月30日起生效。根据委任函，李心丹先生的年度董事袍金为200,000港元。

公告披露，李心丹先生现年60岁，拥有金融学博士学位，曾任东南大学经济管理学院教授及南京大学工程管理学院院长，现任南京大学新金融研究院院长等职务；目前亦担任江苏银行股份有限公司（600919.SH）、东吴证券股份有限公司（601555.SH）及东建国际控股有限公司（00329.HK）的独立非执行董事。

千百度董事会确认，李心丹先生已根据香港联交所《上市规则》第3.13(1)至(8)条确认其独立性，且不存在影响其独立性的其他因素。

此次变动后，千百度董事会成员构成为：执行董事陈奕熙、袁振华、李逆勇、张宝军；非执行董事范瑗瑗；独立非执行董事邝伟信、李心丹及王濛。