南京熊猫电子股份有限公司（00553）8月27日公布，第十一届董事会第十三次会议已于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长夏德传先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议审议并通过以下十项议案：
1. 《南京熊猫2026年半年度报告及其摘要》。审计与风险管理委员会已于2026年8月26日对财务信息进行审核，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告及财务报表。 2. 《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》。因关联关系，夏德传、徐建宇、胡进、吕松4位董事回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 3. 《南京熊猫2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》以9票同意通过。 4. 《关于计提资产减值准备》的议案以9票同意通过。 5. 《南京熊猫独立董事制度》以9票同意通过。 6. 《南京熊猫募集资金管理制度》以9票同意通过。 7. 《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》以9票同意通过。 8. 《南京熊猫外部信息报送和使用管理制度》以9票同意通过。 9. 《南京熊猫信息披露事务管理制度》以9票同意通过。 10. 《南京熊猫重大信息内部报告制度》以9票同意通过。
公司表示，相关文件及补充公告已分别在2026年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。此次会议的所有议案均获董事会一致赞成，显示公司治理结构及合规管理体系进一步完善。
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