通天酒业（00389）调整独董委员会架构　五名董事被罢免后仅余两名非执行董事留任

通天酒业（00389）9月15日公告称，因股东特别大会于2026年9月11日通过普通决议案，罢免孙佳良、邱子维（以上两人为执行董事）、郭玉新、李良、雷美嘉（以上三人为非执行董事）5名董事职务，上述人士同时不再担任独立董事委员会成员。

根据香港《公司收购及合并守则》第2.8条，独立董事委员会必须由在部分收购要约中无直接或间接利益的非执行董事组成。现时，公司独立董事委员会由非执行董事李瑜鸿、朱明徽两人组成，并已确认在本次部分收购要约中无直接或间接利益。

公司表示，独立董事委员会将继续评估有关附带先决条件的自愿现金部分收购要约，并联同独立财务顾问根据《收购守则》第2.1条向合资格股东提供意见。

由于董事罢免导致董事会结构变动，通天酒业目前未能符合香港联交所上市规则若干规定。公司计划自不符合规定之日起三个月内物色合适候选人补充独立非执行董事及其他空缺。如在寄发收购要约回应文件前完成非执行董事的委任，且符合《收购守则》第2.8条要求，相关新任人选将加入独立董事委员会。

公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时应保持审慎，并在有疑问时咨询专业人士。