翠华控股（01314）拟修订公司章程　2026年8月12日股东大会表决

翠华控股有限公司（01314）7月10日公告，董事局已建议修订公司现行经修订及重列之组织章程大纲及细则，并拟采纳新的组织章程大纲及细则，以取代并摒除现有版本。上述修订须在2026年8月12日举行的2026年股东周年大会上以特别决议案形式获得股东批准。

根据公告，此次建议修订主要围绕以下五方面： 1. 反映并符合最新监管规定，包括《上市规则》有关扩大无纸化上市制度、混合形式或电子形式股东大会及相关议事程序的要求； 2. 明确允许公司回购自身股份并作为库存股份持有； 3. 针对《证券及期货（无纸证券市场）规则》（第571AS章）所涉及的无纸证券市场制度作出必要规定； 4. 反映《上市规则》及开曼群岛适用法律的若干更新； 5. 进行其他相应及内务改进。

公司表示，载有建议修订详情及召开2026年股东周年大会通告的通函将于短期内寄发予股东。

截至公告日，董事局由八名成员组成： (a) 执行董事：李远康（主席）、李堃綸（集团行政总裁）及李易舫； (b) 非执行董事：鄭仲勳及黃志堅； (c) 独立非执行董事：鄧文慈、蘇智文及蔡嘉祐。