2026年11月14日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（01528，以下简称“红星美凯龙”或“公司”）公告称，公司第五届董事会第六十三次临时会议已于2026年11月13日以通讯方式召开，13名董事全部出席。会议形成六项决议，均获高票通过，核心内容如下：
1. 修订公司章程及董事会议事规则 – 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》及《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。两项议案均需提交股东大会审议。
2. 提名第六届董事会候选人并拟将董事人数由15人减至9人 – 董事会同意提名李玉鹏、程东方、邹少荣、车建芳、蒋小忠为非独立董事候选人； – 同时提名薛伟、黄建忠、杨乐宇为独立非执行董事候选人； – 上述8名候选人任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； – 非独立董事候选人确认在任期内不领取董事薪酬；独立非执行董事候选人将各自领取税前每年人民币20万元的津贴。
3. 变更第二大股东部分承诺及特定事项履约义务 – 该议案获11票同意，2名与议案存在利益冲突的董事（车建兴、徐国峰）已回避表决。议案仍待股东大会审议。
4. 拟召开2026年第三次临时股东大会 – 董事会通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，会议具体安排将在后续公告（公告编号：2026-059）中披露。
根据公告，董事会人事调整以股东大会审议通过《公司章程》修订为前提。董事会秘书兼联席公司秘书曹澍于公告中提示，相关议案及候选人简历、提名人声明已同步在上海证券交易所网站披露。
此次多项议案的通过及拟议调整，涉及公司章程、董事会议事规则修订以及董事会规模压缩与新一届董事会成员提名，显示公司在公司治理结构和高管团队方面正在进行集中调整。
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