佰金生命科学（01466）公布股东周年大会表决结果 七项普通决议案全数获通过

2026年9月16日，佰金生命科学（01466）召开股东周年大会，并公布全部七项普通决议案的投票结果。会议由卓佳证券登记有限公司担任监票人。

1. 接纳及审议截至2026年3月31日止年度之董事会报告、独立核数师报告及经审核财务报表：获245,083,042票赞成（占100%），0票反对。

2. 董事重选及酬金安排： (i) 重选张诗敏先生为执行董事，获245,083,042票赞成（占100%）； (ii) 重选董鹏先生为执行董事，获245,083,042票赞成（占100%）； (iii) 重选苏耀耀博士为执行董事，获245,083,042票赞成（占100%）； (iv) 重选沈定女士为独立非执行董事，获245,083,042票赞成（占100%）； (v) 授权董事会厘定董事酬金，获245,083,042票赞成（占100%）。

3. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金：获245,083,042票赞成（占100%），0票反对。

4. 授予董事会一般授权以发行不超过公司已发行股份总数20%的额外股份：获245,083,042票赞成（占100%），0票反对。

5. 授予董事会一般授权以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份：获245,083,042票赞成（占100%），0票反对。

6. 扩大发行授权额度，相当于公司回购股份面值总额：获245,083,042票赞成（占100%），0票反对。

7. 更新2024年购股权计划下的计划授权限额：由独立股东以85,265,691票赞成（占100%）通过，0票反对。受上市规则限制，合共159,817,351股需放弃投票，表决权股份数为772,436,734股。

截至股东周年大会当日，公司每股面值0.02港元的已发行股份总数为932,254,085股。全部普通决议案因获逾50%赞成票而正式通过。

佰金生命科学表示，董事会全体成员已亲身或以电子方式出席本次股东周年大会。