英马斯集团（08136）股东周年大会 全部6项普通决议案获100%赞成通过

2026年8月24日，英马斯集团控股有限公司（股票代码：08136）在香港召开股东周年大会。根据公司当日发布的公告，大会就6项普通决议案以投票表决方式全部获股东100%赞成通过。

本次大会共计510,010,000股普通股参与投票，占公司已发行股份总数1,000,000,000股的投票权。所有决议案未获任何反对票。具体表决结果如下：

1. 省览并采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度之经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成510,010,000股（100%）。

2. 董事选举及薪酬： (i) 重选谈一鸣先生为执行董事：赞成510,010,000股（100%）； (ii) 重选李振鸿先生为独立非执行董事：赞成510,010,000股（100%）； (iii) 授权董事会厘定董事酬金：赞成510,010,000股（100%）。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成510,010,000股（100%）。

4. 授予董事会一般授权，配发、发行及处理相当于本公司已发行股本不超过20%的新增股份：赞成510,010,000股（100%）。

5. 授予董事会一般授权，回购本公司已发行股本中不超过10%的股份：赞成510,010,000股（100%）。

6. 扩大股份发行一般授权以计入已回购股份数目：赞成510,010,000股（100%）。

公告显示，全体董事均已亲身或通过电子方式出席会议，会议投票由公司香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司担任监票人。公司确认，所有股东均可就上述决议案自由投票，且无人于会议前表示拟投反对票或弃权。

英马斯集团将在香港联合交易所网站及公司官方网站公布本次公告全文，持续不少于七日。