第一拖拉机股份（00038）董事会拟获H股回购一般性授权 将于8月4日召开临时股东会

第一拖拉机股份有限公司（00038）7月16日公告披露，公司第十届董事会第五次会议已于2026年7月15日以通讯方式召开，9名董事全部出席，会议程序符合《公司法》及公司章程等规定。

会议通过两项议案： 1.《关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案》获得9票赞成、0票弃权、0票反对。该议案仍需提交公司股东大会及类别股东大会审议。 2.《关于召开公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A/H股类别股东会的议案》获得9票赞成、0票弃权、0票反对。董事会决定于2026年8月4日召开上述会议。

公司表示，将在上海证券交易所网站同步披露相关会议通知及授权事项的详细内容。

截至本公告披露日，公司董事会成员包括执行董事赵维林、魏涛；非执行董事方宪法、杨建辉、孙峰；独立非执行董事王书茂、徐立友、黄綺汶；以及职工董事李鹏。