建业实业（00216）拟于8月27日召开股东周年大会 议程涵盖董事重选及股份发行与回购授权

建业实业（00216）7月30日发布股东周年大会通告，公司将于2026年8月27日中午12时正假座香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会举行股东周年大会。

大会主要议程包括： 1. 省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选董事，并授权董事会厘定董事酬金。根据公司组织章程细则，周明祖先生任期届满，候任连任；罗志豪先生及Randall Todd Turney先生按轮值退休并候任连任。 3. 重新委聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授权董事在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份及／或出售或转让公司库藏股份（如上市规则允许），额度不超过决议通过当日公司已发行股份总数（不包括库藏股份，如有）的20%。 5. 授权董事在“有关期间”内于香港联合交易所或其他获认可交易所回购股份，额度不超过决议通过当日公司已发行股份总数（不包括库藏股份，如有）的10%。 6. 在第4项及第5项决议案获批后，董事可将按第5项决议案已回购股份的数量计入可供发行的股份额度。

会议安排方面，公司将于2026年8月24日至8月27日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲于会议上行使投票权的股东，须在2026年8月21日16时30分前将所有过户文件及股票送交股份过户登记处——卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）办理登记。股东可委任一位或多位代表出席、发言及投票，受委任代表毋须为公司股东，相关委任表格须最迟于大会及任何续会举行时间前48小时递交。

如在会议当日上午7时正或之后任何时间悬挂八号或以上台风信号，或发出黑色暴雨警告信号，大会将延期举行，公司将通过官网及香港交易所“披露易”网站另行公告续会安排。