IBI GROUP HLDGS（01547）7月24日发布通告称，公司将于2026年9月4日上午10时在香港夏愨道18号海富中心1座24楼2401–02室召开2026年股东周年大会。会议将审议以下主要事项：
1. 接纳并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 重选Neil David Howard先生为执行董事，以及重选Christopher John Brooke先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事薪酬。
4. 宣派截至2026年3月31日止年度末期股息每股0.5港仙。建议末期股息计划于2026年10月5日或前后支付，股权登记日为2026年9月18日。为厘定有关股息权利，公司将于2026年9月15日至9月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。
5. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为来年独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
6. 授予董事会一般授权，于会议通过当日起计的相关期间内配发及发行新股份，额度上限为当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%。
7. 授予董事会一般授权，于相关期间内在香港联交所或其他获认可交易所购回公司股份，额度上限为当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。
8. 在第6项及第7项决议案获通过后，授权董事会将回购股份数目计入发行授权内，发行上限因此最高可扩大至已发行股份总数（不包括库藏股份）的30%。
为厘定股东出席并在会议上投票的资格，公司将于2026年9月1日至9月4日（包括首尾两日）暂停股份过户登记；相关资格记录日期为2026年9月4日。
股东如欲出席会议并行使投票权，须在2026年8月31日16时30分前将过户文件送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
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