庄士中国（00298）2026年股东周年大会全部议案获高票通过

2026年9月21日，庄士中国投资有限公司（股票代码：00298）以线上会议形式召开股东周年大会。根据公司当日披露的投票结果，本次大会提交的全部普通决议案均以超过99.99%的赞成票获股东正式通过。

截至会议日期，公司已发行股份总数为2,347,035,316股，均享有出席大会并投票的权利。本次电子投票的总票数为1,436,332,830票，各项议案赞成票均远超50%的通过门槛，具体情况如下：

1. 审阅截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表及董事会与核数师报告：赞成票1,436,299,802票（约占99.99%），反对票33,028票（约占0.01%）。

2(a). 重选李美心女士为执行董事：赞成票1,436,299,802票（约占99.99%），反对票33,028票（约占0.01%）。

2(b). 重选黎庆超先生为非执行董事：赞成票1,436,299,802票（约占99.99%），反对票33,028票（约占0.01%）。

2(c). 重选石礼谦先生为独立非执行董事：赞成票1,436,185,802票（约占99.99%），反对票147,028票（约占0.01%）。

2(d). 授权董事会厘定董事酬金：赞成票1,436,299,802票（约占99.99%），反对票33,028票（约占0.01%）。

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票1,436,185,802票（约占99.99%），反对票147,028票（约占0.01%）。

4(A). 授权董事会一般性回购公司股份：赞成票1,436,299,802票（约占99.99%），反对票33,028票（约占0.01%）。

4(B). 授权董事会一般性配发、发行及处理额外股份：赞成票1,436,185,802票（约占99.99%），反对票147,028票（约占0.01%）。

4(C). 扩大董事会发行股份的一般授权以计入已回购股份数目：赞成票1,436,185,802票（约占99.99%），反对票147,028票（约占0.01%）。

大会确认，所有提交的普通决议案因获过半数以上有效表决权支持而获正式通过。公司全部董事已出席本次股东周年大会，卓佳证券登记有限公司受聘担任监票人。