中国光大银行（06818）董事会审议通过2026年半年报及多项重要议案

2026年8月28日，中国光大银行股份有限公司（06818，以下简称“光大银行”）公告称，公司第十届董事会第九次会议于同日以现场会议方式召开，14名董事全部出席（其中3名以视频方式参会）。会议审议并全票通过11项议案，具体如下：

1. 审议通过《2026年半年报及摘要（A股）》和《2026年中期报告及业绩公告（H股）》。相关文件已分别披露于上海证券交易所网站和香港交易所披露易网站及公司官网。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《2026年度中期利润分配方案》并拟提请股东大会审议。独立董事发表同意意见，认为方案符合监管规定及公司章程，未损害股东利益。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《中国光大银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《中国光大银行股份有限公司2026年恢复计划》和《中国光大银行股份有限公司2026年处置计划建议》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过修订《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

6. 审议通过修订《中国光大银行股份有限公司境外机构管理办法》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

7. 审议通过修订《中国光大银行股份有限公司代销理财产品销售制度》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

8. 审议通过《中国光大银行股份有限公司2026年全行人员编制配置方案》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票.

9. 审议通过为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的议案。三名关联董事吴利军、崔勇、郝成回避表决，剩余11名非关联董事一致同意。独立董事认为该交易遵循公平、公正、公开原则，符合相关法规及公司和股东利益。

10. 审议通过《中国光大银行股份有限公司2026年上半年金融消费者权益保护工作开展情况及2026年下半年工作计划》。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

11. 审议通过召开公司2026年第二次临时股东会的议案，具体召开事宜将另行公告。表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

光大银行表示，本次董事会的召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。