成都高速（01785）将于9月18日召开发EGM 审议子公司合伙协议、担保及两项董事委任

关键信息 1. 会议时间：2026年9月18日（周五）10:00。 2. 会议地点：中国四川省成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦9楼公司会议室。 3. 股权登记日：2026年9月17日；H股、内资股过户截止日均为9月16日16:30。 4. 参会方式：股东可亲临或委任代理人出席并表决。

股东大会要点 1. 审议成都高速附属公司成都能源发展股份有限公司与成都交投卓越基金公司等于2026年8月31日订立并已修订的合伙协议。该协议涉及双方合作事宜，需股东确认。 2. 审议向附属公司提供贷款担保事项，以保障融资需求。 3. 审议委任吴晓先生为第二届董事会执行董事。 4. 审议委任姜娜女士为第二届董事会非执行董事。

公司提醒，本次临时股东大会预计用时不超过半天，股东出席需自行承担交通及住宿费用。