中国天瑞水泥(01252)将于9月30日召开股东特别大会审议更换核数师

中国天瑞水泥（01252）9月15日公告，将于2026年9月30日10时在中国河南省汝州市广城东路南侧天瑞集团大厦10楼会议室召开股东特别大会。会议拟审议两项普通决议案：一是批准并追认中汇安达会计师事务所有限公司自2026年8月18日起辞任公司核数师；二是批准委任思立安栢淳会计师事务所有限公司为新核数师，任期自股东特别大会结束后生效，至公司下届股东周年大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金。

为厘定出席及投票资格，公司将于2026年9月25日至9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股份过户登记的截止时间为2026年9月24日16时30分，登记地点为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼1712–1716号铺的香港中央证券登记有限公司。

公告同时提醒，任何有权出席并投票的股东可委任一名或多名代表出席并表决；已提交代表委任表格的股东仍可亲自出席并表决，其代表委任视为撤回。

董事会现由四名执行董事、主席兼非执行董事及三名独立非执行董事组成。