第一拖拉机股份（00038）披露董事会决议：同意核销113万元资产及处置6.875%洛银金租股权

2026年10月30日，第一拖拉机股份有限公司（00038）公告披露，公司第十届董事会第九次会议已于2026年10月29日在河南省洛阳市召开，9名董事全部出席，会议符合《公司法》和公司章程规定。会议共审议并通过五项议案，主要内容如下：

1. 审议并通过《公司2026年第三季度报告》，董事会秘书获授权按上市规则进行信息披露。

2. 同意对已全额计提减值准备的资产合计113万元进行核销，上述处理不会对当期损益产生影响。

3. 基于对洛银金融租赁股份有限公司吸收合并决议持异议，公司决定按《公司法》要求洛银金融租赁股份有限公司收购其所持6.875%股份；如双方未能就收购价格等事项达成一致，公司将向有管辖权法院提起诉讼。

4. 批准向中国平安财产保险股份有限公司投保董事及高级管理人员责任保险。

5. 授权公司向香港交易及结算所有限公司申请注册“联讯通”账户，并由财务总监兼董事会秘书刘斌先生担任账户管理员，负责相关手续及后续运营维护。

公告显示，相关议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获通过。