2026年9月1日，新焦点汽车技术控股有限公司(00360)公告，就2026年6月8日披露的向关联附属公司纽福克斯科技(上海)提供贷款事项补充信息，并说明相关整改进展。 关键时点，纽福克斯科技(上海)股权结构为：新焦点控股(北京)有限公司持股44%，纽福克斯光电(上海)持股1%，天津云启天科技有限公司持股45%，公司主席兼执行董事佟飞先生持股10%。 公司确认，向持股45%的非全资关联附属公司纽福克斯科技(上海)提供贷款构成《上市规则》第14A.35、14A.36及14A.46条项下需公告、通函及独立股东批准的关联交易。公司在交易发生时未能遵守相关披露及审批要求，构成不合规事件。 不合规原因包括： 1. 集团自2023年8月起将人民币3,000,000元作为所有交易(含集团内部贷款)的预先核查门槛，但前线人员将该贷款误认为无需预先核查的集团内部借款，未按流程上报； 2. 原办公自动化(OA)系统缺乏自动识别并强制流转超额交易的功能； 3. 佟飞先生作为最终审批人，依赖前线资料，未能在当时识别关联交易性质。 为防范类似事件，公司实施多项补救及强化措施： • 强化培训：所有法定代表人、董事、高级管理层及关键岗位员工入职即培训，现有人员每半年至少一次培训； • 更新维护关联人士名单：董事会办公室每年全面核查并每半年复检，重大股权变动后三个营业日内更新并同步至全集团； • 强制“双重交叉核查+联合审核”机制：所有非核心业务且金额达3,000,000港元或以上的合同须先经附属公司财务与业务主管预审，再报集团财务部及董事会办公室进行二次合规审核并视情况咨询外部法律顾问； • 内部控制审计：设季度随机抽查及半年度、年度内控评估，并聘请独立外部顾问进行年度审阅。 为消除后续潜在关联交易影响，集团已调整纽福克斯科技(上海)股权结构： • 2026年6月12日，新焦点(北京)与佟飞先生签订协议，将佟飞先生所持10%股权无偿转让予集团； • 2026年6月18日，新焦点(北京)与天津云启天签订协议，无偿转让其持有的45%股权； • 相关转让于2026年6月29日完成，纽福克斯科技(上海)已成为公司间接全资附属公司。两项转让交易均因适用百分比率低于5%且对价为零或低于3,000,000港元，分别符合《上市规则》第14A.76(1)(b)及第14章最低豁免要求。 公司将召开股东特别大会，就贷款协议及其下拟进行的交易寻求独立股东的批准及追认。董事会确认，截至本公告日期，概无股东需就相关决议案放弃投票。
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