曌生命控股有限公司（08079）8月28日披露股东周年大会通告，公司计划于2026年9月28日15时在香港九龙观塘道418号创纪之城五期东亚银行中心26楼2605C室召开2026年股东周年大会，共计审议6项普通决议案，主要内容如下：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表以及董事会和核数师报告。
2. 重选7名届满退任董事，并授权董事会厘定该等董事之酬金，具体名单包括： (a) 罗家麒先生（执行董事） (b) 徐家健博士（执行董事） (c) 毛嘉欣女士（执行董事） (d) 李饶基先生（执行董事） (e) 庞振宇先生（独立非执行董事） (f) 曾荣耀先生（独立非执行董事） (g) 何秀萍女士（独立非执行董事）
3. 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在股东周年大会通过该决议案之日起至下一届股东周年大会结束或授权被撤销、修订之日（以最早者为准）的“有关期间”内，可发行及配发不超过本决议案通过当日公司已发行股本20%的新增股份；相关授权亦覆盖可在“有关期间”结束后行使的配股建议及购股权等。
5. 授权董事会在“有关期间”内回购股份，回购总数不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，进一步批准董事会按第4项决议案获得之发行授权，因行使第5项股份回购授权而予以扩充，扩充幅度不超过决议案通过当日公司已发行股份总数的10%。
股东如欲委任代表出席并投票，须于大会召开时间48小时前向卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）递交已签署的代表委任表格及相关授权文件。
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