天津创业环保股份有限公司（01065）8月7日公告称，董事会当日审议通过天津中水有限公司（公司全资子公司，下称“中水公司”）与天津高速建设工程有限公司（下称“高速建设”）签订四份《天津市小型建设工程施工合同》（合称“该等协议”）。根据上市规则第14A章，因高速建设为公司最终控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（下称“天津城投”）的间接全资附属公司，相关交易构成持续关联交易，仅需履行报备及公告义务，获豁免独立股东批准。
本次签署的合同涉及“2026年再生水区内配套工程”第四至第七批项目，总计包含23个子项目，主要承包内容为施工图纸所示全部工程。各合同关键条款如下：
1. 第四批合同：5个子项目，工程造价人民币378.538万元，计划工期自2026年8月15日至2026年9月13日； 2. 第五批合同：5个子项目，工程造价人民币321.1429万元，计划工期同为2026年8月15日至2026年9月13日； 3. 第六批合同：7个子项目，工程造价人民币303.4136万元，计划工期自2026年8月20日至2026年9月18日； 4. 第七批合同：8个子项目，工程造价人民币119.7996万元，计划工期亦为2026年8月20日至2026年9月18日。
上述合同价款将按工程进度分阶段支付：当工程完成30%及80%时分别支付30%及80%；竣工结算后支付至结算值的97%；余下3%作为保修金，保修期满且验收合格后10日内无息支付。各合同保修金预计分别为11.36万元、9.63万元、9.1万元及3.59万元，均计划最迟于2030年12月31日前支付完毕。
合并先前已于2026年6月25日签订的第一至第三批合同及海教园水表新装一期合同（合称“先前协议”），公司设定的年度交易上限如下：
• 2026年：不超过人民币1,575万元； • 2027年：不超过人民币1,835万元； • 2028年：不超过人民币1,965万元。
董事会指出，本次定价依据《天津城投集团采购方式实施细则（2025年修订）》及公司《非法定招标项目采购管理制度》，采取直接采购方式，并参考城投咨询编制的招标控制价、市场公开报价及施工图预算，多轮议价后确定，符合公平、公允原则。
为确保交易合规与价格公允性，公司已建立内部监控措施，包括：
1. 董事会办公室定期监控交易金额，确保不超年度上限； 2. 所有关联交易合同签署前须经董事会办公室审核是否需要披露； 3. 独立非执行董事定期审阅交易条款； 4. 公司审计师每年审阅定价政策及上限执行情况。
鉴于部分董事与天津城投存在关联，执行董事唐福生及非执行董事王永威、李晓广已回避相关表决。除上述董事外，其余董事无重大利益冲突。
精彩评论