昊天国际建投（01341）9月30日公告，公司已发出股东周年大会通知，会议定于2026年10月28日上午10时30分假座香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心25楼举行。
本次股东周年大会的主要议案包括：
1. 省览并审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事会改选及薪酬安排： (1) 重选邓耀智先生为执行董事； (2) 重选许琳先生为非执行董事； (3) 重选石礼谦先生为独立非执行董事； (4) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘大华马施雲会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 有关一般授权： (A) 授权董事在“有关期间”内配发、发行或处理不超过截至决议通过当日已发行股份（不包括任何库藏股份）总数20%的额外股份，并可在该期间内作出或授予相关售股建议、协议及购股权； (B) 授权公司于“有关期间”内在联交所回购公司股份，购回总数不超过截至决议通过当日已发行股份（不包括任何库藏股份）总数10%； (C) 在(A)及(B)项授权获通过后，董事会可将回购股份的数目计入发行授权，发行╱转让股份总数不得超过截至决议通过当日已发行股份（不包括任何库藏股份）总数的10%。
为确定股东大会出席及投票资格，公司将于2026年10月23日至10月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。10月28日名列公司股东名册的股东有权出席会议并投票。
股东如欲出席股东周年大会并投票，可于2026年10月22日16时30分前将完整股份过户文件送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。
公司提醒，任何股东均可委任代表出席并投票。联名股东中仅名列股东名册首位且出席会议者有权就相关股份投票。
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