NIU HOLDINGS LIMITED（08619）7月29日公告，公司已发出股东周年大会通告，拟于2026年9月1日15时在香港九龙尖沙咀加连威老道94号明辉中心8楼804室举行年度股东大会。会议将审议截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表及董事会与核数师报告。
会议拟对董事会成员进行重选，包括：执行董事梁震宇先生；非执行董事陈延年博士；以及独立非执行董事龙咏宜女士、王俊文先生，同时授权董事会厘定董事薪酬。
股东大会还将审议续聘泰达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
在特别事项部分，公司拟向董事授出以下一般授权： 1. 于相关期间内，可在不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的范围内，配发、发行及处置未发行股份或可转换证券； 2. 于相关期间内，可在香港联合交易所有限公司GEM或其他获认可交易所回购公司股份，回购数量不超过已发行股份总数的10%； 3. 如以上配发及回购授权获通过，回购股份数目可计入发行授权额度内，令经扩大的发行授权总额最高不超过已发行股份总数的10%。
公司将于2026年8月27日至2026年9月1日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；2026年9月1日为股东享有出席并投票权的纪录日期。拟转让股份的股东须于2026年8月26日16时30分前，将过户文件递交至香港北角英皇道338号华懋交易广场2期3301-04室的联合证券登记有限公司。
公司提示，如2026年9月1日当日7时后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，股东周年大会将顺延，具体安排将另行公告。会议期间将不提供茶点。
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