2026年9月7日，澳达控股有限公司（09929）发布公告，宣布董事会及高级管理层多项重要变动，涉及执行董事、行政总裁、首席财务官、公司秘书及授权代表职务。要点如下：
1. 执行董事及行政总裁变动 • 尹民强先生已辞去执行董事及行政总裁职务，自2026年9月7日起生效，原因系其需投入更多时间于个人工作安排。尹先生仍将担任若干附属公司董事，并继续负责相关公司的管理及业务发展。 • 尹先生确认其与董事会无意见分歧，亦无其他事项需提请香港联合交易所有限公司及股东注意。
2. 梁美锋女士获委任为执行董事兼首席财务官 • 梁美锋女士（43岁）自2026年9月7日起出任公司执行董事及首席财务官，并兼任广东横琴姚品国际商贸有限公司首席财务官。 • 梁女士拥有超过20年审计、会计及财务管理经验，曾在德勤华永会计师事务所、中国民生投资股份有限公司及上海姚记科技股份有限公司等机构任职。 • 梁女士与公司签订为期三年的服务合约，年薪结构包括： a. 执行董事固定薪金360,000港元； b. 公司首席财务官固定薪金360,000港元； c. 广东横琴姚品国际商贸有限公司首席财务官固定薪金480,000港元； d. 酌情年度花红，金额由薪酬委员会参照集团及个人表现决定。 • 梁女士持有21,220,000股公司普通股，占已发行股本约1.06%。
3. 卞大雲先生获任命为行政总裁 • 卞大雲先生（35岁）自2026年9月7日起担任公司行政总裁，同时出任广东横琴姚品国际商贸有限公司及上海姚品国际商贸有限公司行政总裁。 • 卞先生在企业管治、战略发展及投资管理领域具有逾十年经验，曾在普华永道中天会计师事务所、新天资本及上海姚记科技股份有限公司任职。 • 根据三年期服务合约，卞先生年薪结构包括： a. 公司行政总裁固定薪金300,000港元； b. 广东横琴姚品国际商贸有限公司行政总裁固定薪金540,000港元； c. 上海姚品国际商贸有限公司行政总裁固定薪金360,000港元； d. 酌情年度花红，由薪酬委员会按集团及个人表现确定。 • 卞先生持有138,830,000股公司普通股，占已发行股本约6.94%。
4. 公司秘书及授权代表调整 • 温应鹏先生辞任公司秘书，自2026年9月7日起生效。 • 周令仪女士同日起获委任为公司秘书，并成为授权代表之一。 • 梁美锋女士与周令仪女士亦自2026年9月7日起担任根据上市规则第3.05条及香港《公司条例》第16部的授权代表。
董事会对尹民强先生及温应鹏先生在任期内的贡献表示感谢，并欢迎梁美锋女士、卞大雲先生及周令仪女士履新。
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