比高集团（08220）7月30日公告称，公司将于2026年8月28日11时30分在香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦10楼召开股东周年大会。会议将审议并酌情通过下列普通决议案：
1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会与核数师报告。
2. 董事改选及薪酬事宜： (a) 重新委任周星驰先生为执行董事； (b) 重新委任王鹏先生为执行董事； (c) 重新委任刘文杰先生为执行董事； (d) 重新委任徐永得先生为独立非执行董事； (e) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘郑郑会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
会议并将就特别事项提出以下普通决议案：
4. 授权董事会在“有关期间”内一般及无条件地配发、发行及处理公司未发行股份（包括由库存股份出售或转让），并可就相关要约、协议及购股权（含可认购股份之认股权证）作出及授出；该授权规模上限为： (aa) 通告通过当日公司已发行股份（不包括任何库存股份）总数的20%；及 (bb) 如股东另以独立普通决议案授权董事会，按第5项决议案下购回并注销股份数量（最高约为本决议案通过当日公司已发行股份总数的10%）。
5. 授权董事会在“有关期间”内于香港联合交易所有限公司GEM或任何其他获接纳的证券交易所回购股份，累计回购总数以不超过本决议案通过当日公司已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%为限。
6. 授权董事会在第4项决议案(c)(bb)分段所指之已发行股份数目范围内行使配发及发行股份的权力。
公司表示，股份过户登记将自2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两日）暂时停止办理。股东如欲出席并投票，须于2026年8月24日16时30分前将已填妥的过户文件及股票送交香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）完成登记。届时股东名册于2026年8月28日的登记日所载股东方可出席并投票。
公告同时提醒，如大会当日08时00分或之后香港发出八号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号或「超强台风后的极端情况」，会议将顺延，具体安排将另行公告。
公司董事会成员包括执行董事周星驰、周文姬、王鹏、刘文杰、曾凤珠，以及独立非执行董事蔡美平、徐永得、陈乙晴。
该公告自刊登之日起将在香港联交所网站及公司网站连续公示不少于七日。
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