7月16日，亚伦国际（00684）发布公告称，公司已定于2026年8月14日14时30分在香港铜锣湾礼顿道33-35号第一商业大厦3楼301室召开股东周年大会。会议将审议以下事项：
1. 审阅截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事改选及酬金安排： (1) 重选执行董事张丽珍； (2) 重选独立非执行董事蔡慧璇； (3) 重选独立非执行董事卢楚锵； (4) 授权董事会厘定上述董事的酬金。
3. 审计服务： (1) 续聘核数师； (2) 授权董事会厘定其酬金。
4. 关于发行股份的普通决议案： (1) 在“有关期间”内，一般性及无条件授权董事配发、发行及处理额外股份或相关证券； (2) 就以现金方式配发及发行股份的授权额度不超过大会通过当日已发行股份总数的5%； (3) 就以非现金利益配发及发行股份的授权额度不超过大会通过当日已发行股份总数（扣除因以现金方式发行所占5%额度部分后的已发行股份） 的20%； (4) 任何新股发行价格折让幅度不得低于基准价5%。
5. 关于股份回购的普通决议案： (1) 批准董事在“有关期间”内按香港《股份回购守则》及相关法规，于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份； (2) 回购股份总数不超过大会通过当日已发行股份总数的10%。
根据公司安排，股东名册将于2026年8月11日至8月14日期间（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；欲出席大会并于会上投票的股东，须最迟于2026年8月10日16时30分前递交过户文件至股份过户登记香港分处卓佳证券登记有限公司。所有会议投票将以投票方式进行。
如2026年8月14日中午12时或以后香港发出黑色暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号，或政府公布“极端情况”，大会将顺延，具体安排将另行公告。
公告由亚伦国际执行董事张丽斯代表董事会于2026年7月16日发布。
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