金岩高岭新材(02693)2026年第二次临时股东会所有议案获100%通过

金岩高岭新材(02693)2026年第二次临时股东会于2026年9月23日上午9时在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，董事长兼执行董事张矿先生主持，全部董事出席。

截至会议日，公司已发行股份总数为97,194,316股，包括24,300,000股H股及72,894,316股内资股。持股合计72,894,316股（约占已发行股份总数75%）的股东及正式授权代表出席会议并行使表决权。公司不存在需依据香港联交所上市规则放弃投票的情形。

会议就七项议案进行了投票表决，结果如下：

一、普通决议案 1.1 审议及批准委任朱泽舰先生担任公司执行董事：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。 1.2 审议及批准委任李战备先生担任公司执行董事：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。 1.3 审议及批准委任张兵女士担任公司非执行董事：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。 1.4 审议及批准委任刘佳女士担任公司非执行董事：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。

二、特别决议案 2. 审议及批准修订公司章程：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。 3. 审议及批准申请内资股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。 4. 审议及批准授权董事会全权办理内资股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜：赞成72,894,316股（100%）；反对0股（0%）；弃权0股（0%）。

上述普通决议案均获过半数赞成，特别决议案均获三分之二以上赞成，全部议案正式通过。修订后的公司章程自2026年9月23日起生效。

会议通过后，公司董事会成员如下：(i)执行董事：张矿、陈艳、朱泽舰、李战备；(ii)非执行董事：焦道杰、杨冲、张兵、刘佳；(iii)独立非执行董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋。根据企业管治守则附录C1第B.3.5条，提名委员会现由一名女性董事及两名男性董事组成，已符合相关性别多元化要求。

香港中央证券登记有限公司担任监票员，对本次表决进行了计票。