完美医疗健康管理有限公司（01830）7月16日公告称，公司计划于2026年8月7日（星期五）中午12时正，在香港九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊办公大楼49楼会议室1召开股东周年大会。
会议主要议程包括： 1. 审阅、考虑及采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 批准并宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息； 3. 重选欧阳江医生、苏显龙先生为执行董事，以及徐慧敏女士、季志雄先生、曹依萍女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬； 4. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 审议授予董事在有关期间内发行及配发不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股）总数20%的一般授权； 6. 审议授予董事在有关期间内回购不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股）总数10%的股份的一般授权； 7. 审议在第6项股份回购授权获通过后，将已回购股份数额计入可供根据第5项议案再行配发的股份总数。
股东登记方面，公司将于2026年8月4日至2026年8月7日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，以厘定股东出席股东周年大会及投票的资格；相关记录日期为2026年8月7日。欲出席大会的股东须最迟于2026年8月3日16时30分前提交过户文件。
此外，为厘定股东收取末期股息的资格，公司将于2026年8月18日至2026年8月21日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年8月21日。股东如欲获派末期股息，须最迟于2026年8月17日16时30分前完成股份过户手续。
受新冠疫情影响的防疫指引、现场会议安排以及董事重选详见公司2026年7月16日发布的相关通函及附件。
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