安徽皖通高速公路股份有限公司(00995)9月22日在香港联交所披露海外监管公告，登载其于上海证券交易所网站发布的《2026年第二次临时股东会会议资料》。
公告显示，本次临时股东大会将于2026年10月9日14:30在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开，并同步开放上海证券交易所股东大会网络投票系统。交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为当日9:15-15:00。
会议唯一议案为： 1. 《关于选举潘平先生为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》(普通决议案)。
背景显示，章剑平先生因连续担任独立董事满六年，已申请辞去公司第十届董事会独立非执行董事及相关职务，其辞任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。中证中小投资者服务中心有限责任公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司联合提名潘平先生接替该职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上海证券交易所已对潘平先生的任职资格和独立性审核无异议。
潘平先生1962年出生，1984年毕业于华东政法学院法律系，现为安徽安泰达律师事务所执业律师、高级合伙人，兼任多家上市公司独立董事。公告确认其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高管不存在关联关系，且符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职的资格要求。
现场会议登记时间为2026年10月9日13:30-14:30。股东可现场或通过网络方式行使表决权，每一股份仅能选择一种投票方式。同一股份出现重复投票的，以首次投票结果为准。会议将由公司董事长汪小文担任主席，董事会秘书室负责会务，律师、股东代表及审计委员会代表共同进行计票、监票并当场公布表决结果。
截至公告日，安徽皖通高速公路(00995)董事会成员包括：执行董事汪小文(主席)、余泳、陈季平；非执行董事杨旭东、刘刚；独立非执行董事章剑平、卢太平、赵建莉；职工董事吴长明。
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