亚洲水泥（中国）控股公司（00743）7月10日公告称，公司将于2026年8月7日（星期五）16时30分假座台北市敦化南路二段207号远企大楼39楼会议室召开股东特别大会。届时，公司股东将以普通决议案形式审议以下事项： 1. 批准、确认及追认相关补充协议、拟进行的交易及建议年度上限； 2. 授权任何一名董事为执行上述补充协议及相关交易采取必要或适当措施并签署文件。
根据公告，除主席决定就程序或行政事项以举手方式表决外，所有决议案将按股数投票方式表决，投票结果将按上市规则于香港交易及结算所有限公司及公司网站刊载。
股东如欲委派代表出席并投票，须于2026年8月5日（星期三）16时30分前，将已签署的代表委任表格及相关授权文件送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。已递交通知后，股东仍可亲身出席会议并在会上投票。
公司将于2026年8月3日至2026年8月7日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。欲获准出席并投票的股东，须在2026年7月31日（星期五）16时30分前将过户文件连同股票交回卓佳证券登记有限公司。确定出席资格的记录日期为2026年8月7日。
如2026年8月7日13时正至16时30分期间，香港悬挂或预计悬挂8号或以上热带气旋警告信号、超级台风或黑色暴雨警告信号并导致「极端情况」生效或预计生效，股东特别大会将自动延期，具体安排另行公告；若当日仅挂黄色或红色暴雨警告信号，则会议照常举行。
截至公告日，公司执行董事为徐旭平、张振昆及林升章；非执行董事为主席徐旭东、李坤炎、陈瑞隆及吴玲绫；独立非执行董事为詹德隆、王伟、吴均龐及林美雪。
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