进智公共交通控股有限公司（股票代码：00077）7月22日公告称，公司订于2026年8月27日11时正假座香港香港仔香港仔大道223号利群商业大厦1303-1305室召开股东周年大会，并就七项普通决议进行表决。
核心议案如下：
1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 建议由股份溢价账宣派截至2026年3月31日止年度之股息；股息支票拟于2026年9月18日派付。
3. 董事会改选与委任： 3(a) 重选执行董事黄灵新先生； 3(b) 重选执行董事伍瑞珍女士； 3(c) 选举苏伟文教授为独立非执行董事； 3(d) 授权董事会厘定下一年度董事酬金。
4. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司来年核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般授权： 5(a) 在“有关期间”内可发行及配发公司已发行股本20%以内的新增股份； 5(b) 在同一期间内可回购最多27,191,300股普通股，占已发行股本（不包括库藏股）面值总额的10%； 5(c) 将上述回购股份的面值总额计入发行授权，发行额度可相应扩张至不超过已发行股本（不包括库藏股）面值总额的额外10%。
6. 审议批准万诚运输有限公司、中港运输顾问有限公司及大叁有限公司（作为拥有人）与公司全资附属公司 Gurnard Holdings Limited（作为承租人）于2026年10月1日至2029年9月30日期间就公共小巴不时租赁事宜订立的《新小巴租赁协议》，并授权董事签署及执行相关文件。
7. 审议批准公司2026年7月22日致股东通函所载“新年度额度”，并授权董事办理相关事宜。
为厘定股东出席大会及投票资格，公司将于2026年8月24日至8月27日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；另为厘定股息收取权利，将于2026年9月7日至9月10日（包括首尾两日）暂停过户登记。持股股东需于相应截止时间前将过户文件及股票送交联合集成登记有限公司。
若2026年8月27日9时至11时香港天文台悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或香港特区政府宣布“极端情况”，大会将延期召开，具体时间及地点将另行公告。
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