沪港联合（01001）股东周年大会7项普通决议全部获高票通过

2026年8月21日，沪港联合控股有限公司（01001）举行股东周年大会。根据公司当天披露的投票结果公告，通告所列全部7项普通决议案均以超过50%赞成票获得通过。

本次大会的有效投票股份总数为636,508,315股，公司无库藏股及待注销股份，也无须强制股东放弃投票权或投反对票的情形。香港中央证券登记有限公司负责监票。

各项主要议案投票结果如下：

1. 通过省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告：赞成294,216,985股（99.999320%），反对2,000股（0.000680%）。

2. 通过宣派2026财年末期股息每股1.35港仙：赞成290,296,985股（98.660943%），反对3,940,000股（1.339057%）。

3. 董事会改选及薪酬相关议案： (a) 重选黄霆钧为董事：赞成294,215,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。 (b) 重选姚祖辉为董事：赞成294,234,985股（99.999320%），反对2,000股（0.000680%）。 (c) 重选李引泉为董事：赞成294,215,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。 (d) 授权董事会厘定董事酬金：赞成294,215,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所并授权董事会厘定其酬金：赞成294,233,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。

5. 授予董事会配发及发行额外股份的一般授权：赞成294,215,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。

6. 授予董事会回购公司已发行股份的一般授权：赞成294,233,712股（99.998888%），反对3,273股（0.001112%）。

7. 扩大第5项一般授权以涵盖因回购股份而需发行的股份：赞成290,507,712股（98.738602%），反对3,711,273股（1.261398%）。

公司董事姚祖辉、刘子超、黄霆钧、杨荣燊及章曼琪亲身出席会议；董事李引泉因公务未能出席。所有议案获高票通过，为公司下一步经营与管理提供了法定授权。