新爱德集团有限公司（股票代码：08412）9月7日在港交所网站披露股东周年大会通告。公司拟于2026年10月9日11:00在香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼召开股东周年大会，审议多项普通及特别决议案，核心要点如下：
1. 财务报表及审计 – 股东将审议并采纳公司及其附属公司截至2026年5月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事及核数师事项 – 提请重选郑璟烨先生、陈晓锋博士及许维雄先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 – 建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 发股及购回授权 – 发行授权：在议案通过后的“有关期间”内，董事获一般及无条件授权，可发行本公司已发行股份总数20%以内的新增股份或可转换为股份的证券，并可签署相关要约及协议。 – 股份购回授权：在同一期间内，董事可于联交所或其他获认可交易所回购不超过已发行股份总数10%的股份。 – 授权延展：如第4及第5项议案获批，董事获准将购回股份数量计入可发行股份总额，发行上限因此进一步扩大至相当于已发行股份总数10%的额度。
4. 拟更改公司名称（特别决议） – 公司计划将英文名称由“New Amante Group Limited”更名为“QI Group Holdings Limited”，同时将中文双重外文名称由“新爱德集团有限公司”更改为“品质生活集团控股有限公司”。新名称待获开曼群岛公司注册处处长批准并在公司登记册登记后生效。董事会或公司秘书获授权办理相关法定及行政手续，包括调整股份于联交所买卖的股票简称、公司标识及网址等。
5. 股东参会与股权登记安排 – 公司将自2026年10月5日至10月9日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。 – 合资格出席股东周年大会的股东须于2026年10月2日16:30前，将所有过户文件及股票交至宝德隆证券登记有限公司香港分处（香港北角电气道148号21楼2103B室）办理登记。 – 股东委任代表表格及授权文件须最迟于2026年10月7日11:00前送达上述地址。 – 股东周年大会的表决将以投票方式进行，结果将刊载于联交所以及公司网站。
公告同时提醒，若2026年10月9日9:00香港天文台悬挂八号或以上台风信号或发出黑色暴雨警告，股东大会将自动押后，具体安排将另行公告。
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