中远海发(02866)董事会审议通过2026年三季报及六项治理制度修订

2026年10月30日，中远海运发展股份有限公司（股票代码：02866，以下称“中远海发”）召开第八届董事会第五次会议，8名董事全部出席，会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。

会议审议并全票通过四项议案： 1. 《2026年第三季度报告》获得批准，并由全体董事出具书面确认。公司同时披露，该报告已于同日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布。 2. 董事会修订并通过6项治理制度，包括《信息披露管理办法》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规则》《内幕信息知情人登记备案办法》《信息披露暂缓与豁免事项管理规定》及《年报信息披露重大差错责任追究规定》。上述制度自董事会审议通过之日起生效；原《外部信息使用人管理制度》自新《信息披露管理办法》生效之日起同步废止。 3. 公司同意启用香港联合交易所“联讯通”平台，并通过相关授权事宜。 4. 佛罗伦iFlorens数智运营（2026）项目获批立项并启动建设。

此前，公司审计委员会已于会前审议并一致同意提交《2026年第三季度报告》至董事会表决。

本次会议由董事长张铭文主持，公司部分高级管理人员列席。