亚博科技控股（08279）8月3日公告，公司将于2026年8月28日11时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼召开股东周年大会，审议年度财报、董事重选、授出一般授权、公司更名及修订公司细则等重要议案。
本次大会普通决议案包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选胡陶冶女士为执行董事，重选陈家良先生及阮洁明女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为来年核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般授权： （1）在“有关期间”内，可发行及处置不超过公司已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的新增股份； （2）在“有关期间”内，可回购不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股份）的股份； （3）将在上述回购中购回的股份计入可再发行额度。
特别决议案包括： 1. 建议将公司英文名称由“AGTech Holdings Limited”更改为“GoldRock Fintech Group Limited”，并采用“金鼎金融科技集团有限公司”作为公司注册中文第二名称，待百慕达公司注册处核准后生效。 2. 建议修订现有公司细则，并采纳经修订及重列的新公司细则。
大会股东资格的记录日期为2026年8月21日16时30分前完成股份过户登记的股东。
截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事孙豪先生、胡陶冶女士；非执行董事秦跃红女士、纪纲先生；独立非执行董事邹小磊先生、陈家良先生及阮洁明女士。
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