比优集团（09893）7月15日发布股东周年大会（“股东大会”）通告，公司将于2026年9月18日14时在香港上环干诺道中168至200号信德中心西座21楼07室召开年度股东大会，审议以下议案：
1. 审阅及接纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；
2. 宣派截至2026年3月31日止年度每股0.028港元的期末股息；
3. 重选秦春红女士、马永先生、哈索库先生及魏铼博士为董事，并授权董事会厘定董事酬金；
4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
5. 授予董事会一般及无条件发行授权，可在授权期间内配发、发行及处理相当于股东大会通过决议当日公司已发行股份（不包括库藏股份）20%以内的额外股份；
6. 授予董事会一般及无条件回购授权，可在授权期间内回购不超过股东大会通过决议当日公司已发行股份（不包括库藏股份）10%的股份；
7. 在第5及第6项决议获通过后，进一步扩阔发行授权，将因回购股份而相当于已发行股份（不包括库藏股份）10%的数目计入可发行股份额度内。
股权登记安排方面，为确定股东大会的出席及投票资格，公司将于2026年9月8日至9月11日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，相关股份过户文件须最迟于2026年9月7日16时30分送达香港中央证券登记有限公司。股东大会的记录日期为2026年9月11日。
为确定股东享有期末股息派发资格，公司将于2026年10月5日至10月8日（包括首尾两天）暂停股份过户登记，相关过户文件须于2026年10月2日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司；记录日期为2026年10月8日。
截至本通告日，比优集团董事会由八名董事组成，包括五名执行董事——马天逸先生（主席兼行政总裁）、刘发利先生（首席运营官）、秦春红女士、马曄女士及马永先生；以及三名独立非执行董事——哈索库先生、李煦先生及魏铼博士。
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