庄皇集团公司(08501)于2026年7月16日公告称，董事会已决定于2026年8月14日14时30分在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东周年大会，拟审议下列事项：
1. 审议并采纳本公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 作为独立决议案： (a) 重选张志文先生为独立非执行董事； (b) 重选罗俊逸先生为独立非执行董事； (c) 重选萧志伟先生为独立非执行董事； (d) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘天职香港会计师事务所为截至2027年3月31日止年度的独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会在「有关期间」内一般及无条件发行及配发合共不超过公司于决议案通过当日已发行股本（不包括库藏股份）20%的股份，以及出售或转让库藏股份的授权，并得就相关权利签订协议或授出购股权。
5. 授予董事会在「有关期间」内一般及无条件回购公司股份的授权，回购股份总数不得超过决议案通过当日已发行股本（不包括库藏股份）10%。
6. 在第4项与第5项决议案获通过后，批准将回购股份数目（不超过已发行股本10%）计入发行授权，进一步扩大发行额度。
7. 作为特别决议案，审议及批准修订并采纳第三次经修订及重列的组织章程大纲及章程细则，并授权董事或公司秘书办理相关事宜。
股东登记册将于2026年8月11日至2026年8月14日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，欲出席并投票的股东须在2026年8月10日16时30分前完成过户登记。
根据GEM上市规则，所有决议须以投票方式表决，表决结果将刊载于香港交易所网站及公司网站。此次股东周年大会若遇恶劣天气（8号或以上台风信号、超强台风“极端情况”或黑色暴雨警告）并于当日12时正仍然生效，将另行公布改期安排。
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