曦智科技-P（01879）将于2026年9月14日召开临时股东会审议H股激励计划

上海曦智科技股份有限公司（曦智科技-P，股票代码：01879）8月21日发布公告称，公司拟于2026年9月14日15时以线上方式召开临时股东大会，审议多项与H股股权激励相关的特别决议案。

本次临时股东大会将重点审议以下事项： 1. 采纳H股购股权计划； 2. 授权董事会及／或授权人士办理H股购股权计划相关事宜； 3. 采纳H股股份奖励计划； 4. 授权董事会及／或授权人士办理H股股份奖励计划相关事宜； 5. 通过特别决议： (a) 在香港联交所上市委员会批准的前提下，批准并采纳上述股份计划； (b) 计划下拟配发及发行股份总数（包括公司已采纳的其他计划项下发行的股份）不超过决议通过当日已发行股份（不含库存股）的10%； (c) 授权董事会为落实股份计划采取必要或适宜的行动，包括授出购股权及／或奖励、配发及发行股份，以及就股份上市及买卖向相关交易所提出申请等。

为确定临时股东大会股东资格，公司将自2026年9月9日至2026年9月14日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。未登记股份的持有人如欲出席会议并行使投票权，须在2026年9月8日16时30分前将过户文件送达公司H股股份过户登记处或公司中国总部。

公告同时提醒，股东可委任一名或多名代表出席会议并投票，每股享有一票表决权。投票结果将按照香港联交所上市规则予以公布。

公司董事会现由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。