新华保险召开董事会审议八项议案　一致通过2026年三季报及多项内部管理事项

2026年10月30日，新华人寿保险股份有限公司（股票代码：01336，新华保险）发布公告称，公司第九届董事会第十四次会议于同日在北京以现场方式举行。会议应到董事11人，现场出席10人，1名董事授权委托出席，符合法定程序。全部议案均获11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。主要决议如下：

1. 审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过，该报告已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，由董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

3. 审议通过《关于2027年度公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》，经审计与关联交易控制委员会审议通过。

4. 审议通过《关于修订<董事履职评价办法>的议案》，经提名薪酬委员会及审计与关联交易控制委员会审议通过。

5. 审议通过《关于制定<信息披露管理办法>的议案》，经审计与关联交易控制委员会审议通过。

6. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》，经审计与关联交易控制委员会审议通过。

7. 审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》，同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），并授权执行董事或公司秘书作为管理员办理相关事宜。

8. 审议通过《关于子公司调整的议案》，经审计与关联交易控制委员会审议通过。

公司表示，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，所作决议合法有效。