2026年8月31日，国药控股股份有限公司（01099）发布通函，披露第七届董事会成员重选安排，并宣布将于2026年9月15日（星期二）上午9时正在中国上海市黄浦区龙华东路385号国药控股大厦1401会议室召开股东特别大会。通函显示，公司第六届董事会任期将于2026年9月14日届满，董事会已于2026年8月21日通过决议，提请股东大会审议全部董事的重选事项。
本次拟重选的董事候选人共15名，其中执行董事2名，分别为连万勇先生、杨秉华先生；非执行董事8名，分别为晋斌先生、陈启宇先生、祖敬先生、邢永刚先生、马跃先生、陈玉卿先生、文德镛先生及李莹女士；独立非执行董事5名，分别为李培育先生、吴德龙先生、俞卫锋先生、石晟昊先生及陈威如先生。
根据公司章程，上述候选人须经股东特别大会批准后方可就任。每位董事的任期为三年，自股东特别大会批准之日起开始，任期届满可按规定轮席退任并重选。公司表示，将与获选董事分别签署服务合约。
在薪酬安排方面，通函披露，按照公司2026年度薪酬标准，独立非执行董事酬金为每年人民币35万元（税前）；非执行董事不从公司获得酬金；执行董事薪酬将依据绩效考核、激励办法及年薪标准结算情况确定。
股东名册将于2026年9月10日至9月15日（包括首尾两日）暂停办理过户登记。拟出席特别大会并行使表决权的H股股东，须于2026年9月9日（星期三）下午4时30分前，将过户文件送达香港中央证券登记有限公司；H股及内资股股东如需委任代理人出席会议，相关委任表格须不迟于会议开始前24小时交回指定地点。
会议所有议案将以投票方式表决，投票结果将在会后按照香港联合交易所有限公司《证券上市规则》相关规定予以公布。
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