大麦娱乐（01060）7月21日刊发股东周年大会通告，拟于2026年8月12日10时假座香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤厅II及聚贤会议厅召开股东周年大会，主要议程包括以下事项：
1. 省览并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选董事及厘定薪酬： ・重选樊路远先生为执行董事； ・重选陈志宏先生为独立非执行董事； ・授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般性发行授权：在“有关期间”内，可配发、发行或处理额外股份及相关证券，规模上限为通告通过当日已发行股份总数（不包括库存股，如有）的20%，并可就现有股份比例进行供股、行权、股份奖励及以股代息等市场操作。
5. 授予董事会一般性股份回购授权：在“有关期间”内，可于香港联合交易所有限公司或其他获认可的证券交易所回购股份，回购股份总数不超过通告通过当日已发行股份总数（不包括库存股）的10%。
6. 授权扩张：如第4及第5项决议获通过，将把根据第5项决议获授权而回购的股份数量（上限为已发行股份总数的10%）计入发行授权内，进一步扩大董事会配股与发行权限。
关键时间节点： ・股东周年大会召开时间为2026年8月12日。 ・股东名册记载日期为2026年8月6日，股东需在该日16时30分前办妥过户手续。 ・代表委任表格最迟须于2026年8月10日10时前交回公司香港股份过户登记分处。
公司董事会目前由执行董事樊路远先生、李捷先生及孟钧先生，以及独立非执行董事宋立新女士、童小幪先生和陈志宏先生组成。
公司提示，倘若八号或以上热带气旋警告信号、因超强台风引致的“极端情况”或“黑色”暴雨警告于大会当日生效且会前两小时仍未取消，大会将延期举行，具体安排将另行公告。
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