中国铝业股份有限公司（02600）于2026年7月31日召开第九届董事会第十五次会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，全票通过三项议案：修订《董事会议事规则》、修订《董事会授权管理办法》和《总经理工作规则》并制定《董事长专题会议事规则》，以及召开2026年第二次临时股东大会的议案。全部议案均获8票同意、0票反对、0票弃权。
本次修订的核心内容集中在《董事会议事规则》第四十六条，对管理层的投资、资产处置及金融投资授权范围作出调整：
1. 投资类项目 ‐ 境内项目投资金额低于15亿元，境外项目投资金额低于7.5亿元（或等值外币）的，授权管理层决定。
2. 资产处置类项目 ‐ 账面净值低于10亿元的资产租赁；交易额低于10亿元的资产（股权）转让和置换；年度累计对损益影响低于上一年度经审计归母净利润10％的资产核销和报废，均由管理层决策。
3. 子公司及合作项目 ‐ 按股权比例计算，出资额低于10亿元的子公司设立、收购兼并、合资合作项目，可由管理层审批。 ‐ 注册资本低于10亿元的控股子公司破产及清算事项，授权管理层决定。
4. 金融投资及其他事项 ‐ 金额不超过5亿元的私募股权基金设立与非正常清算，及投资额低于1亿元的保本型理财产品，由管理层审批。 ‐ 依据相关上市规则未达信息披露标准的关联交易事项，以及董事会授权的其他交易或事项，也纳入管理层权限。
公司董事会决定于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东大会，审议修订后相关规则等议案。具体议案及会议安排以届时正式公告为准。
中国铝业董事会表示，上述授权调整旨在提升决策效率，进一步完善公司治理结构。
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