山东宝盖新材料科技股份有限公司(08090)9月23日公告称，公司第三届董事会第一次会议于2026年9月23日以现场方式在公司会议室召开，应出席董事8人，实到及授权出席8人，会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程要求。会议主要审议并通过以下议案：
1. 选举刘振韬先生为第三届董事会董事长，任期自决议生效之日起至第三届董事会任期届满。
2. 确定第三届董事会专门委员会成员及召集人： • 审计委员会：梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟，主任委员梁嘉伟； • 提名委员会：刘振韬、李晓燕、梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟，召集人刘振韬； • 薪酬委员会：吴英鹏、李晓燕、籍洪伟，主任委员吴英鹏。
3. 续聘刘振韬先生担任公司总经理。
4. 续聘李晓燕女士、李晓克先生分别担任公司副总经理。
5. 续聘贾强先生担任公司财务负责人。
6. 续聘李东先生担任公司董事会秘书。
上述各项议案均获8票同意、0票反对、0票弃权通过；议案均不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
公司独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟分别就相关议案发表同意的独立意见。
公告并列明，《山东宝盖新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》作为备查文件保存。
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