大唐国际发电股份有限公司(00991)董事会通过高管调整及三季度报告等议案

大唐国际发电股份有限公司(00991)于2026年10月29日召开第十二届十九次董事会，15名董事全部出席，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，会议合法有效。

会议审议并一致通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任李海峰先生为公司副总经理，其任期自审议批准之日起生效；同时，同意路平先生不再担任公司副总经理，卸任日期同样自审议批准之日起。

会议审议并一致通过《关于2026年第三季度报告的议案》，同意发布公司2026年第三季度报告。该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过。

会议同时审议并一致通过《关于转让武隆水电公司部分土地使用权的议案》，同意武隆水电公司部分土地使用权转让方案。

上述全部议案的表决结果均为15票同意、0票反对、0票弃权。

联席公司秘书孙延文在公告中确认，截至公告日，公司董事共15人，其中独立非执行董事6人。